правовая экспертиза (due diligence)
К сожалению, на начальной стадии организации бизнеса привлечение профессионального юриста для комплексного анализа и правового сопровождения деятельности многим предпринимателям не кажется первостепенной задачей. Многие в целях экономии стараются при разработке учредительных документов, договорной документации, совершении различных сделок, обойтись своими силами, либо обратиться к специалистам для решения «точечной» задачи, без учета комплексного анализа специфики компании и потребностей учредителей. Такой метод организации бизнеса неизбежно ведет к увеличению различных рисков в процессе деятельности, в особенности, если бизнес успешен и расширяется. В связи с чем неизбежно возникает необходимость привести не только бухгалтерский учет, но и всю деятельность компании к соответствию с требованиями законодательства и имеющимися возможностями с целью минимизации рисков. В таких случаях обычно проводится правовая экспертиза деятельности компании.
Необходимость проведения правовой экспертизы возникает также в случаях продажи, покупки бизнеса, осуществлением сделки по слиянию (присоединению), подписанием контракта или сотрудничеством с этой компанией. Как правило, проводится комплексная проверка - Due Diligence, Дью Дилидженс (англ. - должная добросовестность), это процедура формирования объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке. Проверка может быть проведена как самим покупателем, так и с привлечением консультантов и экспертов – финансистов, оценщиков, юристов. Но зачастую достаточно и проведения лишь правовой экспертизы объекта. Успешное проведение процедуры «Дью Дилидженс» зависит от грамотной работы адвоката, а также от своевременного представления достоверной информации продавцом.
В процессе правовой экспертизы проводится:
- Оценка правовых основ создания и осуществления деятельности организации: учредительных документов и иных внутренних документов, состав акционеров (участников), как проводятся собрания акционеров и как выполняются решения, принятые на собраниях; юридических рисков оспаривания решений общих собраний и исполнительных органов общества; соблюдения обязательных требований законодательства, за неисполнение (несвоевременное исполнение) которых предусматривается административная ответственность
- Анализ структуры собственности организации и действующих контрактов (с учетом условий заключенных договоров страхования, кредитных договоров, договоров займа, учредительных документов и пр.) на предмет минимизации различных рисков, соответствия принимаемых обязательств возможностям организации
- Сбор и восстановление недостающей документации
- Консультации по вопросам выбора оптимальной организационно-правовой формы юридического лица, структуры его органов управления
- Разработка изменений в учредительные документы
- Проверка документации организации на предмет соответствия ее деятельности российскому законодательству, в том числе требованиям в области лицензирования, сертификации, безопасности производства, трудового законодательства и пр.)
- Анализ деятельности на предмет безопасности организации от агрессивного поглощения, банкротства и др.
- Юридическое сопровождение при разработке схем и проведении процедур слияния, поглощения, выделения, банкротства юридических лиц
- Проверка законности действий органов управления организации
- Судебные споры по корпоративному праву (обжалование крупных сделок, сделок с заинтересованностью, обжалование решений органов управления организации, оспаривание учредительных документов, признание эмиссии недействительной и др.)
- Исследование иных юридических рисков и выработка рекомендаций по их ликвидации/минимизации